В Японии зафиксировано 6 тысяч случаев отмывания денег криптовалютой

В Японии зафиксированы 6 тысяч случаев отмывания денег криптовалютой

С начала года по октябрь текущего года полиция Управление национальной полиции Японии зарегистрировали порядка 6 тысяч случаев отмывания денежных средств при помощи криптовалюты. Об этом сообщает японское издание The Japan Times.

Отмечается, что данный показатель в свыше чем в восемь раз превышает количество подобных инцидентов за период с апрель-декабрь 2017 года (669 случаев). Судя по всему, такая ситуация была вызвана внесением изменений в законодательство, которое связано с работой в сфере доходов, которые были получены путем преступной деятельности, где цифровалютные биржи обязали информировать об операциях, подозреваемых в отмыве денег.

По сведениям правоохранительных органов страны, за десять месяцев этого года поступило порядка 345 тысяч сообщений о сомнительных транзакциях, включая различные случаи злоупотребления властью. При этом большая часть из них касаются банков и остальных финучреждений.

Представители Управления национальной полиции Японии поясняют, что такой скачок обусловлен более тщательным анализом операций и передачей информации от бирж.

Кроме того, в докладе ведомства отмечается, что ряд пользователей входят в свои аккаунты из-за рубежа, несмотря на то, что их адреса находятся в стране. Также участились инциденты, когда пользователи имеющие разные имени и дату рождения, задействовали одну и ту же фотографию при проверке личности.

Фото:AaronJOlson/PixaBay.